第05版:财经

人民银行禹州市支行

从严整治电信网络诈骗涉案银行账户

本报讯(赵自伟)自去年年底“断卡行动”开展以来,人民银行禹州市支行采取多项措施从严开展了电信网络诈骗涉案银行账户整治工作,有效遏制了电信网络诈骗高发的态势。

建立部门协同的工作机制。人民银行禹州市支行建立警银协调联动机制,加强典型案例分享,加快了可疑开卡线索处置速度;建立了存量账户风险排查报备制,对于风险排查出的异常账户,及时采取管控措施。

认真落实账户全生命周期管理的主体责任。人民银行禹州市支行严格落实涉案账户奖惩制,对堵截涉案账户有功人员给予奖励,对涉案账户进行责任倒查,对责任倒查涉及责任人采取通报、诫勉谈话、扣减绩效等内部责任追究措施,不断压实账户管理主体责任。

持续开展反电信诈骗宣传。人民银行禹州市支行组织各银行通过短信、微信公众号等向客户集中推送反电信诈骗信息;组织开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的反电信诈骗宣传月活动,要求各银行以进学校、进社区、进乡村等方式,重点宣传普及电信诈骗典型手法及应对措施等,不断提升广大人民群众的金融素养和反诈骗意识。

“断卡行动”开展以来,人民银行禹州市支行共开展可疑账户排查13批次500多户,对6家银行进行了现场核查,对6家银行负责人及相关责任人进行了监管约谈,对15个银行网点暂停新开个人账户1个月,先后3次组织召开涉案银行账户整治督导会,联合公安部门分两次对5家银行的8个网点进行了现场督导,对250多名银行账户管理负责人及一线柜员进行了账户风险防控及反电信诈骗培训,银行员工的反诈、防诈意识明显增强。今年以来,人民银行禹州市支行共收到各银行上报堵截可疑开卡线索100余条,协助警方抓获犯罪嫌疑人8人。