根据《许昌市建筑勘察设计院有限公司章程》，定于2022年4月 4 日召开公司2022年第一次股东大会。现将有关事项公告如下：

1.会议时间：2022年4月 4 日上午9 时。

2.会议地点：许昌市建筑勘察设计院有限公司三楼303办公室。

3.会议的召开方式：本次股东大会根据公司章程采用现场表决的方式审议有关事项。股东本人出席现场会议或者通过书面委托授权代理人出席现场会议进行投票表决。

4.出席对象：截至2022年4月4 日，许昌市建筑勘察设计院有限公司登记在册的全体股东。

5.会议审议事项：（1）讨论公司经营期限届满经营权延期问题；（2）审议股东股权转让及继承问题；（3）修改《许昌市建筑勘察设计院有限公司章程》。

6.自本公告发布之日起视为向全体股东送达了股东会召开通知。望全体股东准时参加，缺席者视为投弃权票。

特此公告。

许昌市建筑勘察设计院有限公司

2022 年 3 月 17日